العراق
أخبار
فيديو
النزاهة: مكافحة الفساد نفذت عملية نوعية أطاحت بأربعة متهمين وضبط مبالغ كبيرة
حوادث وقضايا / خبر
جودة الخبر 78%
تم نقل النص عن قناة الرشيد بتاريخ 31/01/2023 08:14
المحرر - قناة الرشيد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين، وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة واكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته”، مشيرة إلى أن “المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال”.
واوضحت، أن “العملية، التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ (١.٢٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي، و(٥٥٦.٩٠٠) خمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات و”مخشلات ذهبية” وبكمية كبيرة”.
وأردفت، أن “من بين المضبوطات مستندات ل (١١) عقاراً، (٩) منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ (٣.٦٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها، مؤكدة أن تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامه والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين”.
ولفتت الهيئة، الى “تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية”.
مصدر الخبر
التقييم
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2023/01/31 08:26
تعليق المقيم
التزم المحرر بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته, واشار إلى صدور امرقبضمن محكمة التحقيق بحق الاشخاص الذي تم القبض عليهم.
أغفل المحرر عن ذكر مصدر الصورة.
كما لم يشير إلى كيفة حصول القناة على البيان, وبعد مراجعة الخبر تبين انه منشور على الموقع الرسمي لهيئة النزاهة .
رد الصحفي
لا يوجد
الخبر صحيح وهو ما تم التأكد منه من الموقع الرسمي لهيئة النزاهة.